La expectativa de obtener grandes rendimientos dentro del mercado P2P, fácilmente puede quebrarse frente al esquema Pump and Dump. La gran red de estafadores en el mundo crypto busca cada vez mayores oportunidades con fines maliciosos.
Desafortunadamente, este sistema nefasto no es nuevo, ya que ha estado gestándose en la bolsa de valores y posteriormente extendiéndose hacia las criptomonedas. Esto conlleva a severas pérdidas para los traders expertos, entusiastas e inversores.
Entonces, ¿cómo identificar y prepararse ante esta estratagema? No seas víctima de engaños y protege tu inversión. Descúbrelo todo y conoce las formas más inteligentes de evitar fraudes.
Los Pump and Dump a través de la historia
El Pump and Dump (traducido al español como “Bombeo y Descarga”) tiene sus raíces en Wall Street. Este data del siglo XX a partir del auge de la inversión en la bolsa de valores, aprovechándose de los inversores.
Click to tweet: El Pump and Dump tiene su origen en Wall Street, donde un grupo de banqueros ideó un sofisticado plan para capitalizar acciones de forma fraudulenta.
Básicamente, el plan provino de un pequeño grupo de banqueros, quienes adquirieron masivamente las acciones de empresas bajas. La idea era esperar su crecimiento hasta cotizar a precios extra elevados.
Luego, usando medios de comunicación, seducían a las masas con promesas de ganancias altas, para lograr captar muchos inversores.
Los altos ejecutivos generaron una inflación artificial de acciones para luego retirarse, mientras los inversores perdieron su dinero invertido ¡Una verdadera estafa bursátil!
El caso más emblemático e histórico de Pump and Dump fue Enron, una corporación energética, cuyos directivos implementaron dicho esquema.
Luego de inflar las ganancias, se alteró la contabilidad y procedieron a vender acciones millonarias antes de que la compañía quebrara. Pero, ¿qué hay sobre el mundo de las criptomonedas?
Con la introducción de la tecnología, esta práctica se ha extendido hasta el universo crypto. Analistas del SSRN (Social Science Research Network) se percataron de miles de grupos Pump and Dump en plataformas de mensajería instantánea.
La operación consta de promover tokens poco o nada conocidos; criptomonedas de bajo volumen sin necesidad de grandes inversiones. Ofrecer oportunidades de crecimiento falsas, aprovechando la falta de regulación del mercado.
¿Cómo arriesgan los Pump and Dump el mercado de las criptomonedas?
Los Pump and Dump representan un potencial factor negativo al otorgarle poca credibilidad y confiabilidad al mercado de criptomonedas.
Pese a ser un sistema descentralizado, no significa que el mundo criptográfico sea una estafa. El punto radica en los manipuladores que se aprovechan de la facilidad de las transacciones para fines fraudulentos, Por ello, vale la pena informarse para fortalecerse.
Recomendaciones para evitar caer en las manos de un Pump and Dump
Es esencial estar atento a los consejos de expertos para evitar ser engañado. Mira estos útiles tips para tu seguridad.
Evitar invertir en criptomonedas por tips o anuncios en redes
Actualmente, el mercado crypto se encuentra bien establecido. Existen grandes profesionales con trayectoria, dispuestos a conducirte por buen camino en tu inversión.
Click to tweet: Para proteger tus activos de un posible fraude con un Pump and Dump, es preciso evitar invertir en cryptos mediante tips o anuncios en redes.
Deshecha la idea de entregar tu dinero basándote en anuncios de redes sociales o haciéndote eco de rumores. Haz las inversiones solo cuando estés seguro de ellas.
No confiar en anuncios prometiendo rápidas ganancias
No hay gloria sin esfuerzo y ninguna ganancia proviene de la nada. Las criptomonedas no escapan de esta realidad; publicidades engañosas con promesas de altos retornos de inversión, seguramente son Pump and Dump.
Haz caso omiso a falsas especulaciones en donde te garanticen niveles de pérdida nulos
En el mercado P2P, así como en cualquier otro, siempre existen riesgos. No admitirlo o decirte lo contrario es una señal de que puedes estar frente a un fraude.
¿Cómo identificar a un Pump and Dump?
Acá aprenderás a reconocer a la red estafadora, quienes generalmente son los primeros en ingresar al trading de criptomonedas.
- Existe un cabecilla con buena reputación que invierte en monedas de bajo nivel, invirtiendo muy poco en las mismas
Puede ser una persona o un grupo de gran popularidad con muchos seguidores. La estrategia Pump and Dump es invertir un capital mínimo en criptomonedas de poco valor para aumentar su precio.
- El cabecilla invierte masivamente en la moneda de bajo valor para intentar subir el valor de la misma
El estafador compra de forma intensiva, elevando el precio y comienza a promoverlo en canales como Telegram, Whatsapp, YouTube, etc.
- Incentiva a otros grupos a invertir en la criptomoneda de bajo valor. A este grupo le realizará el Pump and Dump
Todos aquellos grupos de traders e inversores, animados por la idea de obtener ganancias, se dejan manipular y compran. Además, estos incautos también ayudan a que se distribuya la información falsa.
- Dichos cabecillas desaparecen inesperadamente con el dinero de los inversores
Cuando el cabecilla ya ha estafado lo suficiente, decide vender las criptomonedas. Se produce un efecto dominó, donde cada grupo comienza a vender y, por ende, el precio desciende. Esto afecta mayormente a los últimos grupos, quienes pierden su dinero.
Conclusiones
El Pump and Dump es una vieja estrategia, lamentablemente actualizada, gracias al uso de la tecnología. Solo requiere de pocas horas, durante las cuales se observa un aumento de hasta 500% del precio de las criptomonedas.
Este crypto engaño registra al menos 2 estafas diarias, con pérdidas estimadas de más de $6 millones por día. Por ello, debes contar con una plataforma segura que custodie tus activos y evite fraudes asociados a tu exchange.
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